Ngày 4.9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an vừa bắt quả tang tổng giám đốc công ty bất động sản ở quận Tân Bình, TPHCM cùng hơn 100 đối tượng liên quan khi đang mở sàn giao dịch tại một “dự án ma” thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom.
Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai liên tiếp nhận được tin báo của các nạn nhân ở TPHCM và Đồng Nai tố cáo Công ty Lộc Phúc (có địa chỉ trên đường Tiền Giang, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lập dự án ảo trên đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Giá một lô đất chỉ khoảng vài trăm triệu đồng, nhưng “vẽ” lên dự án, rồi rao bán với giá 2 đến 3 tỉ đồng.
Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh.
Ngày 31.8, Ban chuyên án phát hiện các đối tượng trong công ty này đang tổ chức sự kiện mở “sàn giao dịch” để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một “dự án ma” thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Được lệnh, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an huyện Trảng Bom đã chia thành nhiều tổ công tác, ập vào khống chế bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn An (27 tuổi), Tổng Giám đốc công ty cùng 185 đối tượng liên quan.
Trong đó, có 122 nhân viên, 20 đối tượng được thuê đóng giả khách hàng, 43 khách hàng là nạn nhân của công ty được đưa về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đấu tranh, làm rõ.
Đồng thời lúc này, một tổ công tác khác đã phối hợp với Công an TPHCM tiến hành khám xét trụ sở công ty, niêm phong, thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử, hơn 2,4 tỉ đồng, 18.000 yên Nhật; 3.500 USD; 24,3 lượng vàng; 2 xe ô tô 4 chỗ ngồi; 5 xe ô tô loại 52 chỗ để phục vụ công tác điều tra, mở rộng chuyên án.
Qua đấu tranh, các đối tượng khai, vào khoảng tháng 6.2022, Công ty Lộc Phúc bắt đầu tổ chức hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một số dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Để đưa nạn nhân vào tròng, công ty đã tuyển mộ cả trăm sinh viên làm thêm, sinh viên thực tập làm nhân viên…
Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết, qua điều tra ban đầu phát hiện, hàng tháng, công ty trên thu lợi dưới 20 tỉ đồng.
Ngoài dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, công ty này còn có dấu hiệu của các tội danh khác và sẽ được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng trong thời gian tới.
